Penyalahgunaan Dana
Penyalahgunaan dana merujuk kepada penggunaan wang atau aset pihak lain secara sengaja dan tidak sah untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh pemiliknya. Ia adalah sejenis jenayah kewangan yang boleh melibatkan penggelapan, penipuan, perdagangan dalaman, pengubahan wang haram, penipuan cukai, atau tindakan mementingkan diri oleh seorang pengarah.
Terima Kasih Atas Sokongan Anda
Poin-poin penting tentang penyalahgunaan dana:
- Ia berlaku apabila seseorang yang diberi kepercayaan dengan wang atau harta menggunakannya untuk kepentingan sendiri dan bukannya untuk tujuan yang ditetapkan.
- Contohnya termasuk seorang CEO yang menggunakan dana syarikat untuk perbelanjaan peribadi, seorang pekerja yang mencuri dari akaun majikannya, atau pegawai awam yang mengalihkan wang kerajaan.
- Penyalahgunaan adalah kesalahan serius yang boleh mengakibatkan tuduhan jenayah, denda, penjara, kehilangan pekerjaan, dan kerosakan reputasi.
- Di UK, ia didakwa di bawah undang-undang seperti Akta Kecurian, Akta Penipuan, dan Akta Hasil Jenayah.
- Pencegahan melibatkan kawalan dalaman yang kuat, audit, dasar yang jelas, dan latihan kepada pekerja tentang tingkah laku etika.
1MDB
Penyiasatan telah mendapati bahawa lebih daripada $4.5 bilion telah disalahgunakan dari 1MDB oleh pegawai-pegawai tinggi dan rakan-rakan mereka, termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dana tersebut didakwa telah dialihkan ke dalam akaun peribadi, digunakan untuk membiayai perbelanjaan mewah untuk hartanah, jet peribadi, kapal layar mewah, dan hadiah yang luar biasa untuk selebriti.
Skandal ini menyebabkan kejatuhan kerajaan Najib pada tahun 2018 dan sabitan beliau terhadap pelbagai tuduhan berkaitan penyalahgunaan dana 1MDB. Sehingga 2024, Jabatan Kehakiman AS telah memulihkan dan mengembalikan lebih daripada $1.4 bilion dari dana 1MDB yang disalahgunakan ke Malaysia.
Malaysia juga telah memulihkan aset tambahan bernilai $5 juta berkaitan dengan skandal 1MDB. Walau bagaimanapun, otak di sebalik semua ini, Jho Low, masih bebas.
Penyalahgunaan Dana | Warganegara Singapura menyalahgunakan cryptocurrency bernilai AS$4.2 juta
Seorang wanita berusia 31 tahun di Singapura telah ditangkap kerana didakwa menyalahgunakan cryptocurrency bernilai AS$4.2 juta (USDT) yang dimiliki oleh sebuah syarikat. Wanita tersebut dituduh memindahkan dana tersebut ke dalam dompet cryptocurrency miliknya antara Mei dan Ogos 2022 dan menggunakan wang tersebut untuk membeli barang seperti kereta, beg, cermin mata hitam, dan selipar.
Polis telah merampas barang-barang ini sebagai hasil dari jenayah yang didakwa. Wanita tersebut akan didakwa di mahkamah atas kesalahan termasuk penipuan, memberikan maklumat palsu, dan pengubahan wang haram di bawah Akta Rasuah, Pengedaran Dadah, dan Jenayah Serius Lain di Singapura.
Jika sabitan dibuat, dia boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda yang besar bagi tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram.
Penyalahgunaan Dana | Bekas Peguam Singapura menyalahgunakan SGD$76 juta
Bekas peguam Jeffrey Ong Su Aun telah dijatuhkan hukuman 19 tahun penjara kerana menyalahgunakan hampir S$76 juta wang pelanggan, termasuk lebih S$33 juta yang dimiliki oleh sebuah syarikat bernama Allied Technologies. Ong, bekas rakan pengurusan firma guaman JLC Advisors, mengaku bersalah terhadap 10 tuduhan termasuk pelanggaran amanah jenayah. Ini adalah jumlah wang terbesar yang disalahgunakan oleh seorang peguam di Singapura.
Ong membenarkan dana dibayar keluar dari akaun escrow tanpa kebenaran Allied Technologies, dan berbohong kepada syarikat tersebut mengenai pelepasan wang ketika dia tidak berniat untuk melakukannya. Setelah dana tersebut hilang, Ong melarikan diri dari Singapura ke Malaysia menggunakan pasport curi, tetapi akhirnya ditangkap dan dibawa kembali ke Singapura.
Ong tidak membuat sebarang pembayaran balik untuk dana yang disalahgunakan. Hukuman 19 tahun penjara yang dijatuhkan adalah hukuman terberat yang dikenakan ke atas seorang bekas anggota bar Singapura untuk kesalahan seperti ini.
Penyalahgunaan Dana | Bekas Remisier Teo Hui-Ni dari Singapura
Seorang bekas remisier bernama Sumiko-Jill Teo Hui-Ni, 37, telah diekstradisi dari Sepanyol ke Singapura dan didakwa kerana menyalahgunakan lebih daripada $13 juta daripada 15 mangsa. Teo didakwa melakukan pelbagai kesalahan pelanggaran amanah jenayah pada tahun 2020 dan 2021 semasa bekerja sebagai remisier di Maybank Kim Eng Securities.
Setiap tuduhan melibatkan sehingga $3.3 juta dalam dana yang disalahgunakan. Teo meninggalkan Singapura pada Januari 2022 sebelum laporan polis dibuat terhadapnya. Notis merah Interpol dikeluarkan, dan Teo akhirnya diekstradisi ke Singapura pada 27 Julai 2023 dengan bantuan pihak berkuasa AS dan Sepanyol.
Teo berhadapan dengan lebih daripada 50 tuduhan keseluruhan, termasuk lebih daripada 30 tuduhan pelanggaran amanah jenayah dan 11 tuduhan menggunakan dokumen palsu secara penipuan. Jika sabitan dibuat, Teo boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda bagi setiap tuduhan pelanggaran amanah jenayah.
Penyalahgunaan Dana | SRC International Sdn Bhd
Penyalahgunaan dana dari SRC International Sdn Bhd (SRC) melibatkan penggunaan dana yang tidak sah oleh pegawai-pegawai tinggi, termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Poin-poin utama mengenai penyalahgunaan dana dari SRC termasuk: SRC International, sebuah syarikat berkaitan kerajaan, ditubuhkan untuk memberikan bantuan kewangan kepada 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Walau bagaimanapun, penyiasatan mendedahkan bahawa jumlah wang yang signifikan telah disalahgunakan dari akaun SRC untuk tujuan peribadi dan lain-lain yang tidak dibenarkan.
Najib Razak, yang merupakan pengerusi SRC International, dituduh menyalahgunakan dana dari SRC. Beliau menafikan sebarang salah laku dan mendakwa bahawa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sah. Namun, bukti menunjukkan bahawa dana tersebut digunakan untuk perbelanjaan peribadi dan untuk membiayai usaha lain yang tidak berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan oleh SRC.
SRC International telah memfailkan saman sivil terhadap Najib Razak, menuntut ganti rugi dan pampasan untuk dana yang disalahgunakan. Saman tersebut mendakwa bahawa Najib telah melanggar tugas dan amanahnya sebagai pengerusi SRC International, yang menyebabkan kerugian kewangan yang signifikan.
Seorang pakar pemulihan aset luar pesisir, Angela Barkhouse, memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi bahawa tiada dana yang dipindahkan dari SRC International digunakan untuk tujuan syarikat tersebut, yang termasuk memastikan bekalan jangka panjang tenaga dan sumber semula jadi untuk Malaysia. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk memudahkan pergerakan dana melalui rangkaian kompleks entiti luar pesisir.
